Trong 2 ngày cuối tuần, FTX - một trong những sàn giao dịch lớn nhất thị trường tiền mã hóa - cuốn vào vòng xoáy liên quan đến FDIC và Aztec.
Trước hết, vào ngày 19/8, FTX US là một trong 5 tổ chức (Cryptonews.com, Cryptosec.info, SmartAsset.com và FDICCrypto.com) được FDIC (Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa kỳ) gửi thư đề nghị tạm ngừng hoạt động (cease-and-desist letter) - tuy không ràng buộc về pháp lý nhưng có thể diễn ra một số vụ kiện - vì một số tuyên bố gây hiểu lầm về việc các sản phẩm crypto được bảo hiểm bởi FDIC và yêu cầu các tổ chức này hành động ngay lập tức để giải quyết những sai lệch trên.
Tháng trước, khi xảy ra lùm xùm xoay quanh vụ phá sản của Voyager, FDIC đã khẳng định các công ty tiền điện tử không được bảo hiểm lưu ký liên bang và động thái này như tiếp nối nhận định trên.
Trong trường hợp sàn FTX US, FDIC đề cập về tweet trước đây của Brett Harrison - chủ tịch FTX - bảo rằng tiền gửi trực tiếp từ nhà tuyển dụng đến FTX và cổ phiếu gửi vào tài khoản ngân hàng được bảo hiểm bởi FDIC.
Sau bức thư trên, Brett đã lập tức xóa dòng tweet này và phản hồi rằng mình chỉ đang nói đến tiền USD thay vì tài sản crypto.
“Chúng tôi không có ý định lừa bất cứ ai và cũng không cho rằng FTX US, hoặc tài sản crypto, được hưởng lợi từ bảo hiểm FDIC.”
Per the FDIC’s instruction I deleted the tweet. The tweet was written in response to questions raised on twitter regarding whether direct USD deposits from employers were held at insured banks (i.e. Evolve Bank).
— Brett Harrison (@Brett_FTX) August 19, 2022
Sam - CEO FTX - cũng lên tiếng xin lỗi vì hiểu lầm không đáng có và sẵn lòng làm việc với FDIC trong tương lai để có những phương thức bảo vệ khách hàng tốt nhất.
1) Clear communication is really important; sorry!
— SBF (@SBF_FTX) August 19, 2022
FTX does not have FDIC insurance (and we've never said so on website etc.); banks we work with do. We never meant otherwise, and apologize if anyone misinterpreted it. https://t.co/MHMSMDE8Le
Ở câu chuyện khác, trong bối cảnh sự kiện Tornado Cash vẫn chưa hạ nhiệt, có thông tin được đăng tải bởi @WuBlockchain cho rằng FTX đã đóng băng tài khoản người dùng từng gửi tiền vào zk.money - công cụ bảo mật thông tin người dùng được phát triển trên Aztec Network - sau khi FTX xem zk.money như “máy trộn” (xóa dấu vết) và rủi ro khi sử dụng.
Tuy nhiên, CEO FTX lập tức phản bác tin đồn này và cho biết nền tảng liên tục theo dõi các giao dịch để ngăn chặn việc rửa tiền nhưng cho đến thời điểm này không có bất kỳ tài khoản nào bị đóng băng.
To be clear--this is getting garbled. We are constantly monitoring transactions for AML compliance, and do enhanced due diligence on certain transactions, but that does not mean that any accounts were frozen. https://t.co/FVOGHUa4TJ
— SBF (@SBF_FTX) August 19, 2022
Trang twitter của Aztec cũng phản hồi rằng tổ chức luôn triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro hết mức cho khách hàng.
We are aware of reports that FTX is warning users not to interact with Aztec.
— Aztec (@aztecnetwork) August 19, 2022
As a result, we want to underscore our current and ongoing risk-reduction framework:
1) Implement practical deterrents
2) Measure their effectiveness
Privacy is legitimate: pic.twitter.com/GfytZyOnoK
Như vậy, những người đứng đầu FTX đã có những hành động dứt khoát để giải quyết hai vấn đề trên. Tuy vậy, giá của đồng $FTT - native token sàn FTX - cũng đã phần nào bị tác động khi giảm khoảng 13% trong vòng 24h qua và hiện đang giao dịch ở vùng $26.9.
